Правовая проверка и комплаенс
Мы оцениваем правовые, регуляторные и контрагентские риски при выходе на рынок, корпоративных сделках и текущей деятельности, представляя выводы для практических бизнес-решений.
Запросить консультациюПрактический опыт
Правовая проверка и комплаенс
Опыт включает правовые проверки и комплаенс-оценки для международных финансовых институтов, банков развития и транснациональных компаний, выходящих на рынок Туркменистана.
Проекты охватывали финансирование с государственной поддержкой, совместную работу с компаниями Большой четвёрки по авиационным вопросам и проверку местных контрагентов по лицензированию, противодействию коррупции и отмыванию денег.
Виды услуг
- 01
Корпоративный комплаенс и адаптация к местному праву
- 02
Комплаенс-проверка третьих лиц и поставщиков
- 03
Правовая проверка для M&A и корпоративных сделок
Подробный обзор
Мы приводим групповые политики, внутренние правила и операционные стандарты в соответствие с корпоративными, налоговыми, таможенными, антимонопольными и валютными требованиями Туркменистана. Проверка третьих лиц может охватывать правовой статус, лицензии, структуру собственности и меры по противодействию взяточничеству и отмыванию денег.
Правовая проверка сделки охватывает корпоративную историю, права на доли, разрешения, существенные договоры, обязательства и существующие либо потенциальные споры, чтобы инвестор понимал выявленные риски до приобретения, совместного предприятия или партнёрства.
Обсудить вопрос
Определим подходящий правовой маршрут для вашего бизнеса.
Опишите обстоятельства вашего запроса. Мы рассмотрим их и ответим по подходящему каналу связи.
Запросить консультацию